По данным аналитической компании TIE, 59% криптовалютных бирж участвуют в увеличении объемов торгов. При этом увеличение может быть до 10 раз. За «эталоны» эксперты взяли крупные биржи Coinbase и Kraken, которые пока не подозреваются в мошеннической торговле. Однако другой гигант, OKEx, регулярно увеличивает объемы торгов; Это также доказали эксперты TIE и другие авторитетные компании.
Кто обманывает и почему?
По статистике, биржи, которые больше всего (до 50%) увеличили объёмы транзакций, — это восточные биржи. Например CHAOEX и Quant. В поле зрения также попали западные биржи Coinex и BCEX.
Оказывается, география не так уж сильно влияет на вероятность мошенничества. Однако также могут иметь значение новизна обмена или мошеннические намерения. Большинство людей предпочитают обманывать биржи, которые являются новыми для рынка и поэтому хотят «раскрутить себя» и мошеннические проекты, которые пытаются привлечь больше потенциальных жертв.
Как увеличить объем торгов?
Автоматизировано накрутить рейтинг в основном используются для увеличения объема торгов. Они работают очень просто; Алгоритм имитирует активность пользователя на бирже путем перевода средств со счета на счет. Эта стратегия настолько распространена, что для новых котируемых криптовалют биржа может предложить подключить бота, чтобы сделать криптовалюту более привлекательной для пользователей.
Более изощренный и сложный способ мошенничества — майнинг транзакций. Этот вид мошенничества выглядит более органично и его сложнее вычислить. Биржа назначает вознаграждение в зависимости от того, выполняется ли сделка автоматически или вручную. По данным CER, рост объема торгов BTC с помощью транзакционного майнинга на бирже BitForex составляет почти 3000%.